第84期定時株主総会招集ご通知 株主総会 | IR情報 | 株式会社三井ハイテック

。証券コ ：6 9 6 6)

」0 日

株

主

各

九 市 幡西区 嶺 目10番

表 締役

社 長

康

誠

第84期定時株主総会招集

通知

拝啓 素 格 高配 賜 あ く厚く 礼申

当社第84期定時株主総会 開催い 出席く い

う 通知申

当日 出席願え い場合 書面 議決権 行使

手数 後記 株主総会参考書類 検討く い 封 議決権行使書

用紙 賛否 表示い 成30 19日 木曜日 午後 時15分 到着

う 送付く い う 願い申 上

敬 具

．日 時 」0 「0日 金曜日 午前10時

．場 所 九 市 幡西区 嶺 目10番

当社 社会議室

．会議 目的事項

報 告 事 項 第84期 「重 日 」0 」1日 業報

告 連結計算書類並 会計 査人及 査役会 連結計算書

類 査結果報告 件

第84期 「重 日 」0 」1日 計算書

類報告 件

決 議 事 項

第 号議案 余金 処 件

第 号議案 締役10 選任 件

1

◎当日 出席 際 手数 封 議決権行使書用紙 会場 付 提出く い

う 願い申 上

◎連結計算書類 連結注記表及び計算書類 個別注記表 法 及び当社定

款 第 1 7 条 規 定 基 当 社 サ イ 。 ア レ ス し っ っ た : / / て て て . m じ っ s つ じ し じ g し -っごげ.げom/すa/じr/げmごごっじng.たした) 掲載 本招集 通知 添付い

◎株主総会参考書類 事業報告 連結計算書類及び計算書類 修正 生 場合 上記

当社 サイ 掲載 い

◎決議結果 書面 決議通知 送付 え 上記 当社 サ

イ 掲載 い あ め 了承く い う 願い申 上

「

添付書類

第84期

事

業

報

告

「重 日 」0 」1日

．企業集団

現況

関

事項

。1) 事業

経過及びそ

成果

当連結会計 度 国経済 企業 益及 用 所得環境 改善傾向 く

個人消費 い あ 総 や 気回復

米国経済 堅調 用情勢 背 気 大 い 欧 経済 政治情勢 対

懸念 残 底堅い 長 い 中国経済 い 外需 大

気 定的 移

当社 主 供給先 あ 家電及 半 体業界 い 車載

向 及 ン向 製品 需要 堅調 移 自動車業界 い

環境対応車向 電機部品 需要 堅調 移

う 業環境 当社 省資源 省 献 製品

部品 注 大 新規顧客 開拓及 全 挙 生産性向 原価

減 組

結果 当連結会計 度 売 高 貸8貸億 千 万 前期比「0普監％増 営業利益

「1億 千 万 前期比1貸普買％増

方 経常利益 当連結会計 度 相場 前連結会計 度 比 高

差損 億 千 万 前連結会計 度 差益 千 万 計

18億 千 万 前期比8普1％減

第 四半期連結会計期間 適用 い 繰延税金資産 回 能性 関 適用指

針 企業会計 準適用指針第「買 「8 「8日 当連結会計 度

繰延税金資産 回 能性 断 法人税等調整 △ 益 △ 億 千 万

計 親会社株主 帰属 当期純利益 1重億 万 前期比

」普0％増

ン 業績 次 あ

金型

金型 業 い 超精密加工 術 追求 省資源 省

客 様 対 応 結 果 売 高 貸買 億 千 万 前 期 比

1「普1％増 営業利益 億 千 万 前期比」普監％増

」

電子部品

電子部品 業 い 長 見込 車載向 や環境対応製品向 及

ン 情報端 向 製品 注 堅調 移 結果 売 高 4「買億

千 万 前期比18普貸％増 方 営業利益 後半 原材料価格

昇 影響 あ 各生産 い 生産性向 原価 減

組 1」億 千 万 前期比」監普」％増

電機部品

電機部品 業 い 試作 産 体制 活 車載及 家電用

販活動 生産性向 組 結果 売 高 」04億 千万 前期

比「監普重％増 先行投資 営業費用 増加

営業利益 「1億 千 万 前期比4普0％減

工作機械

工作機械 業 い 国 米国 中国及 新興国 顧客開拓 組

結果 売 高 14億 千 万 前期比11普」％増 製品開

増加 営業損失 千 万 前期 営業損失 千 万

企業 団 ン 売 高

区

前連 結会 計 度 当連結 会計 度

対前期比

増 減 率

金 構 比 金 構 比

万 ％ 万 ％ ％

金 型 買貫80重 10普0 貸貫買」1 重普」 1「普1

電 子 部 品 」監貫8重「 監「普買 4「貫買11 監1普重 18普貸

電 機 部 品 「4貫1貸買 」監普監 」0貫4」0 」貸普0 「監普重

工 作 機 械 1貫」「」 1普重 1貫4貸「 1普8 11普」

合 計 買8貫「00 100普0 8「貫14監 100普0 「0普4

ン 売 高 ン 間 部売 高又 振 高 」4億 千 万

含 表示

4

。2) 設備投資

状況

当連結会計 度 設備投資 総 10貸億 千 万 主 電子部品 業及

電機部品 業 製造設備増設 あ

。3) 資金調達

状況

当連結会計 度 い 総 80億 長期借入 実施い

。4) 対処

課

当社 巻く 業環境 地政学的 あ 今後 世界経

済 引 堅調 移 思わ 環境対応 加速 新興国

市場 頭 価格品 需要 原材料価格 高騰 業環境 大

く変 測 う 環境 当社 超精密加工

術 ベ 環境対応 術 及 献 製品 部品 供給 大 生産性向 組

参 金型製作 製品供給 生産 強 活 社 差

参

業環境 析 変 対応 健全 企業体質 構築 各 業や

ン 特徴 機能 含 相乗効果 揮 う連携 組

今後 超精密加工 術 供給体制 活 顧客 対応

引 生産性向 歩留 向 組 益 大 顧

客 需要 増加 想 車載向 や環境対応製品及 情報端 向 製品

対応 先行投資 岐阜 業所 開設 阿蘇 業所 張 供給

大

う 組 通期 連結業績見通 売 高 8貸0億 前期比10普監％

増 見込 先行投資費用 増加 営業利益 1監億 前期比」0普0％

減 経常利益 1監億 前期比1重普「％減 親会社株主 帰属 当期純利益 10億

前期比4貸普監％減 想

ン 組 容

金型

金 型 業 い 省 資 源 省 市 場 要 求 変 対 応

今後 大 電子部品 業 電機部品 業 支え 参 引 超精密加工

術 追求 客様 対応 競合 社 差

新規顧客 開拓 い

監

電子部品

電子部品 業 い 半 体業界 再 価格競 激 海外 ン

部品調遉 大 や ワ 半 体 需要増加 新 術 対応 求

想 対応 国 生産 今後伸 行く

想 車載向 や環境対応 新規製品及 ン 情報端

向 製品 供給 大 進 阿蘇 業所 張 生産能力 増強

海外生産 国 術 来 難度 高い製品

生産 組 引 生産性向 歩留 向 組 原価 減

進 益向

電機部品

電機部品 業 い 今後 需要 大 見込 車載用 対応

先行投資 岐阜 業所 開設 海工場 張 工場 産

開始 業 大 進 参 金型 業 連携 体制

活 迅速 産 対応 新 術 提案 車載用 注 大

省 家電製品用 販 組 参

工作機械

当社 面研削 特徴 あ 高精度 高信頼性 活 製品及 新開 製品

販 注力 客様 対応 提案型 営業活動 展開 注 確保

参 金型 業 生産性向 精度向 く新 術 織 込

研削 開 組 益確保

株主 皆様 引 変わ 支援 鞭撻 賜 う 願い

申

買

。5) 直前

事業

度

産及び損益

状況

企業集団 産及び損益 状況 推移

度 区

第81期 「買 度

第8「期 「貸 度

第8」期 「8 度

第84期 「重 度

注 高。 万 ) 買買貫」買重 買4貫」8重 買貸貫1」8 80貫8買「

売 高。 万 ) 買監貫4重4 買4貫104 買監貫」4買 貸8貫貸「貸

経 常 利 益。 万 ) 」貫貸買重 「貫」重0 「貫018 1貫8監買

親 会 社 株 主 帰 属 当 期 純 利 益

。 万 ) 「貫監監」 1貫81貸 1貫84重 1貫重0買

株当 当期純利益。 ) 買1普」貸 44普」」 4貸普41 4重普監4

総 資 産。 万 ) 監重貫4貸1 監貸貫41貸 買「貫811 貸「貫「重8

純 資 産。 万 ) 監0貫」「4 4重貫貸「「 4重貫監1」 監0貫4重4

株 当 純 資 産。 ) 1貫「0買普買重 1貫「4「普貸」 1貫「貸貸普1」 1貫」11普4重

。注) 株当 当期純利益及 株当 純資産 数第 満 四捨 入 表示

当社 産及び損益 状況 推移

度 区

第81期 「買 度

第8「期 「貸 度

第8」期 「8 度

第84期 「重 度

注 高。 万 ) 4「貫「8買 40貫貸01 4監貫8監0 監監貫」0貸

売 高。 万 ) 41貫重48 40貫1貸」 4」貫監1「 監「貫重買「

経 常 利 益。 万 ) 「貫買重買 1貫貸監監 1貫」監重 1貫重買貸

当 期 純 利 益。 万 ) 」貫貸1貸 1貫」01 1貫買監監 「貫買重1

株当 当期純利益。 ) 8重普」監 」1普貸監 4「普4「 買重普重監

総 資 産。 万 ) 4買貫8重1 4監貫重」0 監1貫監0貸 買1貫買重」

純 資 産。 万 ) 」重貫」」1 」重貫」0重 」重貫買1「 41貫4重1

株 当 純 資 産。 ) 重4監普」1 重8監普0買 1貫0「4普8重 1貫081普監0

。注) 株当 当期純利益及 株当 純資産 数第 満 四捨 入 表示

貸

。6) 子会社

状況

会 社 資 金

当 社 出 資 比 率

主 要 業 容

千米 ％

ン ベ

２じ図除つじ －じＬＭ責図Ｊ続 ８じＳＬＦＵＴ陣Ｊ ５図Ｊ普１図Ｉ普

「貫貸「」 0

製造及 販売

千米 ％

ホン ン

２じ図除つじ －じＬＭ責図Ｊ続 －ＴＳＬ KＴＳＬ 貫１図Ｉ普

1」貫」0「 0

及 販売

千米 ％

ン ２じ図除つじ －じＬＭ責図Ｊ続 ：８A 貫．Ｓ続普

1貫0監0 0 休 会社

千 ％

ン ン

２じ図除つじ －じＬＭ責図Ｊ続 ２ＦせＦと除じＦ ８ＩＳ普BＭＩ普

「8貫000 0

製造及 販売

千元 ％

高科 天津 限

２じ図除つじ －じＬＭ責図Ｊ続 ９じＦＳ控じＳ （Ｔ普貫１図Ｉ普

10」貫「監監 0

製造及 販売

千元 ％

高科 海 限

２じ図除つじ －じＬＭ責図Ｊ続 ８ＭＦＳＬＭＦじ （Ｔ普貫１図Ｉ普

「」買貫4監」 監0

製造及

販売並 金型 工作機

械 販売

千 ン ％

ベ ２じ図除つじ A除じＦ －ＪＦＩ歴つＦ陣図Ｊ陣除 ５図Ｊ普１図Ｉ普

8監貫881 100

地域 現地法人

管理統括

千米 ％

ホ ン ン

２－９ AＲＪ陣じ続Ｆ －ＴせＩじＳＬ除貫．Ｓ続普

「8貫1監0 100

米国地域 現地法人

管理統括

千 湾 ％

ワン ン

２じ図除つじ －じＬＭ責図Ｊ続 ９Ｆじ与ＦＳ （Ｔ普貫１図Ｉ普

1貫「貸1貫000 貸買普「

製造及 販売

千 ％

ン ン

２じ図除つじ －じＬＭ責図Ｊ続 ９ＭＦじせＦＳＩ （Ｔ普貫１図Ｉ普

4」0貫000 「」普監

製造及 販売

千元 ％

高科 広東 限

２じ図除つじ －じＬＭ責図Ｊ続 違つＦＳＬＩＴＳＬ （Ｔ普貫１図Ｉ普

「18貫買「8 0 製造及

販売

8

会 社 資 金

当 社 出 資 比 率

主 要 業 容

千 ％

株式会社 ン ン 100貫000

10

重0

製造及 販売

千米 ％

ン ２じ図除つじ －じＬＭ責図Ｊ続 （ＦＳＦＩＦ 貫．Ｓ続普

48貫「重」 100

製造及 販売

。注 ) 及 株式 ベ

100％所

株式 ホ ン ン 100％所

資 金 ホン ン 重「普「％出資

ベ 貸普8％出資

資 金 ベ 監0 ％出資

株式会社 監0％出資

株式 株式会社 貸買普「％所

ベ 「」普8％所

株式 ベ 貸買普監％所

株式会社 「」普監％所

資 金 ホン ン 100％出資

10 株式 株式会社 重0％所 新日鐵 金株式会社 10％所

注 当 業 度 特定完全子会社 状況

該当 項 あ

。7) 主要

事業内容

業 主 要 製 品

金 型 用 金 型

電 子 部 品

電 機 部 品 製 品

工 作 機 械 面 研 削

重

。8) 主要

事業所

会 社 主 要 業 所

株式会社

社所 地 九 市 幡西区 嶺 目10番

東京支社 幡 業所 九 市 金型 業

所 九 市 直方 業所 福岡県 黍

業所 福岡県 熊 業所 阿蘇 業所 熊

県 岐阜 業所 大阪営業所 営業

所 東 営業所 宮城県 豊 営業所 愛知

県

ン ベ

。２じ図除つじ －じＬＭ責図Ｊ続 ８じＳＬＦＵＴ陣Ｊ ５図Ｊ普１図Ｉ普)

ン 共和国

ホン ン

。２じ図除つじ －じＬＭ責図Ｊ続 －ＴＳＬ KＴＳＬ 貫１図Ｉ普)

中華人民共和国香港特 行政区

ン 。２じ図除つじ －じＬＭ責図Ｊ続 ：８A 貫．Ｓ続普)

米国

ン ン

。２じ図除つじ －じＬＭ責図Ｊ続 ２ＦせＦと除じＦ ８ＩＳ普BＭＩ普)

連邦 ン

高科 天津 限

。２じ図除つじ －じＬＭ責図Ｊ続 ９じＦＳ控じＳ （Ｔ普貫１図Ｉ普)

中華人民共和国天津市

高科 海 限

。２じ図除つじ －じＬＭ責図Ｊ続 ８ＭＦＳＬＭＦじ （Ｔ普貫１図Ｉ普)

中華人民共和国 海市

ベ

。２じ図除つじ A除じＦ －ＪＦＩ歴つＦ陣図Ｊ陣除 ５図Ｊ普１図Ｉ普)

ン 共和国

ホ ン ン

。２－９ AＲＪ陣じ続Ｆ －ＴせＩじＳＬ除貫．Ｓ続普)

米国

ワン ン

。２じ図除つじ －じＬＭ責図Ｊ続 ９Ｆじ与ＦＳ （Ｔ普貫１図Ｉ普)

湾高雄市

ン ン

。２じ図除つじ －じＬＭ責図Ｊ続 ９ＭＦじせＦＳＩ （Ｔ普貫１図Ｉ普)

王国

高科 広東 限

。２じ図除つじ －じＬＭ責図Ｊ続 違つＦＳＬＩＴＳＬ （Ｔ普貫１図Ｉ普)

中華人民共和国東莞市

株式会社 ン ン 九 市

ン 。２じ図除つじ －じＬＭ責図Ｊ続 （ＦＳＦＩＦ 貫．Ｓ続普

ン

10

。9) 従業員

状況

企業集団 従業員 状況

業 員 数 前 期 比 増 減

」貫「重1 」84 1「重 増 1 減

。注) 業員数 就業人員 あ 臨時 用者数 間 均人員 外数 載

当社 従業員 状況

業 員 数 前 期 比 増減 均 齢 均勤 数

1貫監「4 」貸「 重買 増 1重 増 41普買 1重普監

。注) 業員数 就業人員 あ 臨時 用者数 間 均人員 外数 載

。10) 主要

借入先

状況

借 入 先 借 入

株 式 会 社 福 岡 銀 行 4貫買「監 万

株 式 会 社 菱 東 京 銀 行 「貫81「 万

株 式 会 社 銀 行 「貫1監0 万

株 式 会 社 西 日 銀 行 1貫40買 万

日 生 命 保 険 相 互 会 社 貸監0 万

株 式 会 社 日 政 策 投 資 銀 行 「監0 万

合 計 11貫重重」 万

。注)株式会社 菱東京 銀行 」0 日 銀行 株式会社 菱 銀行 変更い

。11) そ

他企業集団

現況

関

重要

事項

ン 「「 10

休 会社

株式会社 電器 「重 日付 当社 吸 合併

11

．会社

株式

関

事項

。1) 発行可能株式総数

94,595,700株

。2) 発行済株式

総数

42,466,865株

自己株式4貫101貫8貸4株

含

。3) 株主数

13,998

。4) 大株主

上位10位

株 主 持 株 数 持 株 比 率

千株 ％

株 式 会 社 11貫買」重 」0普」」

千株 ％

株 式 会 社 福 岡 銀 行 1貫監監「 4普04

千株 ％

益 団 法 人 金 型 振興 団 1貫4監「 」普貸8

千株 ％

日 信 銀 行 株 式 会 社 。 信 4 ) 1貫「買貸 」普」0

千株 ％

康 誠 1貫「4」 」普「4

千株 ％

自 動 車 株 式 会 社 重」監 「普4」

千株 ％

日 信 銀行株式会社。信 ) 重01 「普」4

千株 ％

日 信 銀 行 株 式 会 社 。 信 ) 貸貸重 「普0」

千株 ％

宏 蔵 買貸監 1普貸買

千株 ％

日 生 命 保 険 相 互 会 社 買」8 1普買買

。注)持株比率 自己株式 4貫101貫8貸4株 計算

。5) 外国人

持株状況

株 主 数 持 株 数 持 株 比 率

千株 ％

1」貸 「貫貸」「 貸普1「

。注)持株比率 自己株式 4貫101貫8貸4株 計算

1「

。6) そ

他株式

関

重要

事項

該当 項 あ

．新株予約権等

関

事項

該当 項 あ

．会社役員

関

事項

。1)

締役及び監査役

状況

会 社 地 氏 担当及 要 兼職 状況

表 締役社長 康 誠 株式会社 表 締役社長

専 締 役 丸 岡 好 雄

常 締 役 栗 山 則 金型 業 部長

常 締 役 石 松 憲 治 業 部長

締 役 圭 工作機 業部長

締 役 裕 之 管理 部長

締 役 草 敏 昭 業 部長

締 役 坂  紀

締 役 鈴 木 豊 認会計士 株式会社 ン社外 査役

締 役 熊 丸 邦 明

常 勤 査 役 中 島 輝 久

常 勤 査 役 藤 嶋 省

査 役 近 藤 弁護士

査 役 鈴 木 良 樹 税理士 株式会社酒 査役

。注) 締役鈴木 豊氏及 熊丸邦明氏 社外 締役 あ

査役近藤 氏及 鈴木良樹氏 社外 査役 あ

締役鈴木 豊氏 締役熊丸邦明氏 査役近藤 氏及 査役鈴木良樹氏 東京証券 引

所 定 く独立役員 指定 出

締役鈴木 豊氏 認会計士 資格 及 会計 関 相当程度 知見

あ

締役熊丸邦明氏 企業経営経験者 豊富 知識 経験

査役近藤 氏 弁護士 専門性 経験

査役鈴木良樹氏 税理士 資格 及 会計 関 相当程度 知見

あ

1」

。2) 責任限定契約

内容

概要

当社 締役 業 執行 締役等 あ 者 く 及 査役 会社法第4「貸条第

項 規定 法第 4「」 条第 項 損害賠償 任 限定 契約 締結

当 該 契 約 く 損 害 賠 償 任 限 度 法 定

当該 任限定 認 当該 締役 業 執行 締役等 あ 者 く 又

査役 任 原因 職 遂行 い 善意 大 過失 い 限

。3)

締役及び監査役

報酬等

総

区 支 給 人 員 支 給

締 役

う 社外 締役

10 「1監 万

1重 万

査 役

う 社外 査役

監1 万 1監 万

合 計 14 「買買 万

。注) 締役及 査役 報酬限度 1重 「4日開催 第貸」期定時株主総会 い 締役

」監0 万 使用人 給 含 い 査役 1「0 万

決議い い

報酬等 総 当 業 度 役員退職慰労引当金繰入 含

締役 10 1買 万 う 社外 締役 万

査役 万 う 社外 査役 万

期 日現 締役 10 査役 あ

14

。4) 社外役員

関

事項

他 法人等 重要 兼職 状況及び当社 当該他 法人等 関係

区 氏 要 兼職 状況 当 社 関 係

締 役 鈴 木 豊 株 式 会 社 ン 社 外 査 役 特 関 係 あ

査 役 鈴 木 良 樹 株式会社酒 査役 特 関 係 あ

当事業 度 主 活動状況

締役会及 査役会 出席状況

締 役 会 1 貸 回 開 催 査 役 会 重 回 開 催

出 席 回 数 出 席 率 出 席 回 数 出 席 率

締 役 鈴 木 豊 1」回 貸買普監％

締 役 熊 丸 邦 明 1貸回 100％

査 役 近 藤 1貸回 100％ 重回 100％

査 役 鈴 木 良 樹 1買回 重4普1％ 重回 100％

締役会 言状況

締役鈴木 豊氏 認会計士 締役熊丸邦明氏 企業経営経験者 査役近藤

氏 弁護士 査役鈴木良樹氏 税理士 専門的見地 意見 述

締役会 意思決定 妥当性 適 性 確保 言 提言 行

査役会 言状況

査 役 近 藤 氏 弁 護 士 査 役 鈴 木 良 樹 氏 税 理 士 専 門 的 見 地

議案審議等 必要 言 行

1監

．会計監査人

関

事項

。1) 当社

会計監査人

称

限

任

査法人

。2) 当事業

度

係

報酬等

当 業 度 係 会計 査人 報酬等 4「 万

当社及 当社子会社 支払う 金銭 産 利益 合計 4「 万

。注) 普当社 会計 査人 間 査契約 い 会社法 く 査 対 報酬等 金融商品

引法 く 査 対 報酬等 区 実質的 区

金 合計 載

普 査役会 会計 査人 査計画 容 会計 査 職 遂行状況及 報酬見積 算出 等

適 あ う い 必要 検証 行 うえ 会計 査人 報酬等 い 意 断

い

。3) 非監査業務

内容

該当 項 あ

。4) 当社

会計監査人

外

公認会計士又

監査法人

当社

子会社

計算関係書類

監査

当社 子会社 う ン ベ

及 社 当社 会計 査人 外 認会計士又 査法人 外国

資格 相当 資格 者 含 査

。5) 解任又

不再任

決定

方針

査役会 会計 査人 職 遂行 支 あ 場合等 必要 あ 断

場合 会計 査人 解任又 再任 関 議案 容 決定い

査役会 会計 査人 会社法第」40条第1項各 い 該当 認

場合 査役全員 意 会計 査人 解任い 場合 査役

会 選定 査役 解任後 初 招 株主総会 い 会計 査人 解任

旨 解任 理 報告い

。6) 責任限定契約

内容

概要

該当 項 あ

1買

．業務

適正

確保

め

体制

整備

い

決議

内容

概要

。1)

締役

び使用人

職務

執行

法

び定款

適合

確

保

め

体制

当社 創業 来 王遈 歩 行動指針 い

行動指針 社是 社訓 定 役員 業員 法 定款 社会

規範 遵 行動 ン ン 憲章 定

対応

ン ン 活動 徹底 社長 委員長 各 部長 労働組合執

行委員長 ン ン ン 委員会 設置 全社的 組 行う

部 査部門 統括部署 連携 あ い 独自 ン ン 活動 状況

査 査 結果 締役会 査役会 報告

ン ン 憲章 遊 行 等 い ホ ン等 通 業員

情報 入手 実調査 行う 再 防

報告 信頼性 確保 報告 係 部統制 構築 体制 整

備 運用状況 定期的 評価 維持 改善

当社 社会的秩序や企業 健全 活動 悪影響 え あ ゆ 社会的

勢力 団体 関わ 役員 業員 毅然 態度 組織的 対応

警察や外部専門機関 緊密 連携 対応

。2)

締役

職務

執行

係

情報

保存

び管理

関

体制

締役 職 執行 係 情報 い 文書管理規程等 社 規程 文書

電磁的媒体 録 保存

締役 査役 常時 閲覧

。3) 損失

危険

管理

関

規程そ

他

体制

当社 管理 い 定 管理規程 い 各部門

各 会社 管理 任者 定 想定 対応 行

う 管理 部 当社 全体 網羅的 統括的 管理

ン ン 環境 災害 品質 情報 輸出管理等 係

い 各担当部署 規則 ン 制定 研修 行う

大 規 模 故 災害 祥 等 生 場 合 管 理 規 程

危機対応 対策 部 設置 迅速 行動 損害 大 防

。4)

締役

職務

執行

効率的

行わ

確保

め

体制

締役会 締役 業員 共 全社的 目標 定

1貸

部長 業部長等 目標遉 各部門 具体的 目標 効率的

遉 方法 定 業 執行

部長 業部長等 業員 合目的性 効率性 配慮 確 迅速 業 処

理 行う う的確 指

締役会 定期的 目標遉 進 状況 全社的 業 効率

。5) 当社

び子会社

成

企業集団

業務

適正

確保

め

体制

当社 当社 属 全 会社 対 ン ン 憲章

遵 視 対応 行い 業 適 効率性 確保 諸

規程 整備 構築

当社 海外 会社 所 国 法 等 い 部統制 構築

指

前項 当社 会社 引 適 行う

当社 業績報告会等 会社 職 執行状況 報告

職 容 い 会社 適 効率的 経営 行う う指

。6) 監査役

そ

職務

補助

使用人

置く

求め

場合

当該使用人

関

事項

び

そ

使用人

締役

独立性

関

事項

当社 査役室 設

査役 査役室所属 業員 査業 命 当該 業員

業 関 締役等 指揮命 い

査役室所属 業員 人 い 前 査役会 議

。7)

締役

び使用人

監査役

報告

め

体制そ

他

監査役

報告

関

体制

締役 業員 査役会 対 法定 項 当社 当社

経営 業績 大 影響 及 項 部 査 実施状況 ン ン

活動 状況等 速や 報告

当 社 会 社 役 員 業 員 者 報 告 者

当社 査役 対 当社 会社 著 い損害 及 あ

項等 報告

当社 前 項 報告 者 対 当該報告 理 利

扱い 行わ い

18

報告 方法 い 締役会 査役会 議 決定

。8) 監査役

職務

執行

い

生

費用

債務

処理

係

方針

関

事項

当社 査役 職 執行 い 生 費用等 処理 い 必要合理的

範 各種規程 支払う

。9) そ

他監査役

監査

実効的

行わ

確保

め

体制

査役会 会計 査人 会計 査 容 部 査部門等 業 査 容

い 説明 情報交換等相互 連携

査役会 会社 改善 指摘 項 締役会 提示 改善対策 進

状況 報告 求 査役会 意見提案 行う

査役会 締役会 表 締役 随時意見交換 行う

．業務

適正

確保

め

体制

運用状況

概要

。1) コン

イアンス

関

組

い

当社 14 行動規範 ン ン 憲章 制定 当社

全 業員 対 周知 毎 11 ン ン 強

間 各社 各部門 ン ン 憲章 再確認等 行う ン

ン 意識 向 行 等 生防

社長 委員長 各 部長 労働組合執行委員長 常勤 査役等 構

ン ン 委員会 定期 回 開催 ン ン 憲章 遵 実践

視 進 行 当社 部通報窓 当社 全 対

象 設置 周知 ン ン 実効性向

。2)

スク管理体制

強化

い

当社 管理 い 定 管理規程 締役管理

部長 管理 係 総 任者 各部門 各 会社 管理部

門 任者 定 業 想定 対応 防措置 再 防 徹底 行

管理 部 統括部門 い 網羅的 統括的 管理 大

規模災害等 測 態 危機 生時 対応 業 業 計画。B（５)

策定 課 対 対応 的 行

組 進捗 結果 定期 回 締役会 い 報告

適 適 部統制 構築 運用

1重

。3) 業務執行

適正

効率性

い

当社 職 限表 経営 要 項 い 決議 行う

意思決定 迅速

当社 業計画 方針 業計画審議会 回 い 当社

全 役員 出席 審議 うえ 業計画 決定 決定 項

全 業員 対 周知 全 業員 目標 共 遉 向 丸

組 進 捗 状 況 い 毎 開 催 業 績 報 告 会

各種会議体 い 報告 適 効率的 経営 う討議

。4) 監査役

監査

実効的

行わ

確保

め

体制

い

当社 締役会規則 査役 締役会 出席 締役会付議 項

い 確認 うえ 締役会 意見交換 行 当該 業 度 締役会 1貸

回開催 部統制 査 い 締役会 査役会 意見交

換会 実施

締役会 締役 部長 業部長 決裁 稟議書 い 稟議

扱規程 常勤 査役 回覧 経営 要 項 い 情報提供

行う 査 実効性向

「0

連 結 貸 借 対 照 表

」0 」1日現

単 万

資 産 部 債 部

科 目 金 科 目 金

流 動 資 産

現 金 及 預 金

手形及 売掛金

電 子 録 債

価 証 券

商 品 及 製 品

掛 品

原 材 料 及 貯 蔵 品 繰 延 税 金 資 産

倒 引 当 金

固 定 資 産

形 固 定 資 産 建物及 構築物 機 械 装 置 及 運 搬 具

工具 器具及 備品

土 地

建 設 仮 定

無 形 固 定 資 産 投資そ 他 資産

投 資 価 証 券

繰 延 税 金 資 産

退職給付 係 資産

37,540 1「貫8」貸 1「貫」1「 「貫「18 1貫監00 「貫重監」 「貫1」重 1貫買貸貸 「0「 1貫貸1「 △14 34,758 31,900 8貫80重 11貫貸」重 「貫400 貸貫」貸4 1貫監貸貸 381 2,476 1貫0買1 」80 「監買 貸貸貸

流 動 債 10,865

掛 金 4貫買貸0

1 返 済 定 長 期 借 入 金 1貫」8貸

払 法 人 税 等 4監監

役員賞 引当金 監重

4貫「重」

固 定 債 10,938

長 期 借 入 金 10貫買0買

退職給付 係 債 」貸

役員退職慰労引当金 1監重

業整理損失引当金 1」4

債 合 計 21,804

純 資 産 部

株 主 資 本 50,420

資 金 1買貫40」

資 余 金 1貸貫「監「

利 益 余 金 1重貫840

自 己 株 式 △」貫0貸買

そ 他 包 括 利 益 累 計 △105

価 証 券 評 価 差 金 418

換 算 調 整 定 △4重」

退職給付 係 調整

計

△」0

非 支 配 株 主 持 分 179

純 資 産 合 計 50,494

資 産 合 計 72,298 債 純 資 産 合 計 72,298

注 載金 万 満 捨 表示

「1

連 結 損 益 計 算 書

「重 日 」0 」1日

単 万

科 目 金

売 上 高 78,727

売 上 原 価 67,994

売 上 総 利 益 10,733

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 8,591

営 業 利 益 2,142

営 業 外 収 益

利 息 監重

配 当 金 「4

10重 193

営 業 外 費 用

支 払 利 息 「」

差 損 「貸8

固 定 資 産 売 却 損 1買0

1貸 480

経 常 利 益 1,856

特 別 利 益

補 金 入 買」 63

特 別 損 失

固 定 資 産 縮 損 」4

減 損 損 失 1貸 52

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,866

法 人 税 民 税 及 業 税 41」

法 人 税 等 調 整 △48重 △76

当 期 純 利 益 1,943

非 支 配 株 主 帰 属 当 期 純 利 益 36

親 会 社 株 主 帰 属 当 期 純 利 益 1,906

注 載金 万 満 捨 表示

「「

連結株主資本等変動計算書

「重 日 」0 」1日

単 万

株 主 資 包 括 利 益 計

資 金 資 余金 利益 余金 自 己 株 式 株 主 資

合 計

価 証 券 評 価 差 金

換 算 調 整 定

退 職 給 付 係 調整

計

包 括 利益 計

合 計

当 期 首 残 高 1買貫40」 1貸貫「監「 18貫」監貸 △「貫監貸」 4重貫4」重 」0監 △4監1 買8 △貸貸

当 期 変 動

余金 配当 △4「」 △4「」

親 会 社 株 主 帰 属 当 期 純 利 益

1貫重0買 1貫重0買

自 己 株 式 得 △監0「 △監0「

株主資 外 項目 当 期 変 動 。 純 )

11」 △41 △重8 △「貸

当期変動 合計 1貫48「 △監0「 重80 11」 △41 △重8 △「貸

当 期 残 高 1買貫40」 1貸貫「監「 1重貫840 △」貫0貸買 監0貫4「0 418 △4重」 △」0 △10監

非 支 配 株 主 持

純資産

合 計

当 期 首 残 高 1監1 4重貫監1」

当 期 変 動

余金 配当 △4「」

親 会 社 株 主 帰 属 当 期 純 利 益

1貫重0買

自 己 株 式 得 △監0「

株主資 外 項目 当 期 変 動 。 純 )

「貸 0

当期変動 合計 「貸 重80

当 期 残 高 1貸重 監0貫4重4

注 載金 万 満 捨 表示

「」

貸

借

対

照

表

」0 」1日現 単 万

資 産 部 債 部

科 目 金 科 目 金

流 動 資 産

現 金 及 預 金

手 形

売 掛 金

電 子 録 債

価 証 券

商 品 及 製 品

掛 品

原 材 料 及 貯 蔵 品 繰 延 税 金 資 産 回 定 長期 付金

入 金

立 金

固 定 資 産

形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 及 装 置

車 両 運 搬 具

工具 器具及 備品

土 地

建 設 仮 定

無 形 固 定 資 産 ソ

投資そ 他 資産

投 資 価 証 券

関 係 会 社 株 式

出 資 金

関係会社出資金 業 員 対 長 期 付 金

関係会社長期 付金

前 払 金 費 用

繰 延 税 金 資 産

倒 引 当 金

21,580 4貫監41 1」「 貸貫8貸重 「貫「18 1貫「00 1貫04監 1貫8」8 8買「 1監「 4重 貸1「 重0監 40 40,112 21,038 4貫貸81 「貸4 貸貫08監 「貸 1貫」0「 買貫重1」 買監「 312 「重「 「0 18,761 1貫0買1 14貫監11 4 1貫買「「 1」 1貫「8「 「81 「「重 148 △」重4

流 動 債 8,751

掛 金 「貫重18

短 期 借 入 金 「重1

返済 定 長期借入金 1貫貸1買

払 金 「貫」監0

払 費 用 8監0

払 法 人 税 等 」1買

前 金 18「

預 金 買買

役員賞 引当金 監重

0

固 定 債 11,449

長 期 借 入 金 10貫買0買

関係会社長期借入金 監48

役員退職慰労引当金 1監重

業整理損失引当金 1」4

債 合 計 20,201

純 資 産 部

株 主 資 本 41,073

資 本 金 16,403

資 本 剰 余 金 17,252

資 準 備 金 14貫」買買

資 余 金 「貫88買

利 益 剰 余 金 10,493

利 益 余 金 10貫4重」

繰越利益 余金 10貫4重」

自 己 株 式 △3,076

評価 換算差 等 418

価 証 券 評 価 差 金 418

純 資 産 合 計 41,491

資 産 合 計 61,693 債 純 資 産 合 計 61,693

注 載金 万 満 捨 表示

「4

損

益

計

算

書

「重 日 」0 」1日

単 万

科 目 金

売 上 高 52,962

売 上 原 価 45,468

売 上 総 利 益 7,494

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 6,438

営 業 利 益 1,056

営 業 外 収 益

利 息 8

配 当 金 」4「

差 益 40

経 営 指 料 4貸監

倒 引 当 金 戻 入 8貸

10重 1,064

営 業 外 費 用

支 払 利 息 4買

固 定 資 産 売 却 損 重貸

8 153

経 常 利 益 1,967

特 別 利 益

補 金 入 「8

抱 合 株 式 消 滅 差 益 4「1 449

税 引 前 当 期 純 利 益 2,417

法人 税 民 税及 業税 1重1

法 人 税 等 調 整 △4買監 △274

当 期 純 利 益 2,691

注 載金 万 満 捨 表示

「監

株主資本等変動計算書

「重 日 」0 」1日

単 万

株 主 資

資 金

資 余 金 利益 余金

自己株式 株主資

合 計

資 準 備 金 資 余 金

資 余金

合 計

利益 余 金

利益 余金

合 計

繰越利益 余 金

当 期 首 残 高 1買貫40」 14貫」買買 「貫88買 1貸貫「監「 8貫「「監 8貫「「監 △「貫監貸」 」重貫」0貸

当 期 変 動

余 金 配 当 △4「」 △4「」 △4「」

当 期 純 利 益 「貫買重1 「貫買重1 「貫買重1

自 己 株 式 得 △監0「 △監0「

株主資 外 項目 当 期 変 動 。純 )

当 期 変 動 合 計 「貫「買8 「貫「買8 △監0「 1貫貸買監

当 期 残 高 1買貫40」 14貫」買買 「貫88買 1貸貫「監「 10貫4重」 10貫4重」 △」貫0貸買 41貫0貸」

評 価 換 算 差 等 純 資 産 合 計 価 証 券

評 価 差 金

当 期 首 残 高 」0監 」重貫買1「

当 期 変 動

余 金 配 当 △4「」

当 期 純 利 益 「貫買重1

自 己 株 式 得 △監0「

株主資 外 項目 当 期 変 動 。純 )

11」 11」

当 期 変 動 合 計 11」 1貫8貸8

当 期 残 高 418 41貫4重1

注 載金 万 満 捨 表示

「買

連結計算書類

係

会計監査報告

独立監査人

監査報告書

」0 1監日

株式会社

締役会 御中

限 任 査法人

指定 限 任社員

業 執 行 社 員

認会計士 松嶋 敦 

指定 限 任社員

業 執 行 社 員

認会計士 澤 啓 

指定 限 任社員

業 執 行 社 員

認会計士 室 秀夫 

当 査法人 会社法第444条第 項 規定 株式会社 「重 日

」0 」1日 連結会計 度 連結計算書類 わ 連結 借対照表 連結損益計

算書 連結株主資 等変動計算書及 連結注 表 い 査 行

連結計算書類 対 経営者 任

経営者 任 国 い 般 妥当 認 企業会計 準 準 連結計算

書類 作 適 表示 あ 又 誤 要 虚偽表示 い連結

計算書類 作 適 表示 経営者 必要 断 部統制 整備及 運用

含

査人 任

当 査法人 任 当 査法人 実施 査 い 独立 立場 連結計算書類 対

意見 表明 あ 当 査法人 国 い 般 妥当 認 査

準 準 査 行 査 準 当 査法人 連結計算書類 要 虚偽表示 い

う い 合理的 保証 得 査計画 策定 査 実施 求

い

査 い 連結計算書類 金 及 開示 い 査証 入手 手 実施

査手 当 査法人 断 又 誤 連結計算書類 要 虚偽表示

評価 い 選択及 適用 査 目的 部統制 効性 い 意見表明

い 当 査法人 評価 実施 状況 応 適 査手

立案 連結計算書類 作 適 表示 関連 部統制 検討 査

経営者 採用 会計方針及 適用方法並 経営者 行わ 見積 評価 含 全体

連結計算書類 表示 検討 含

当 査法人 意見表明 礎 十 適 査証 入手 断 い

査意見

当 査法人 連結計算書類 国 い 般 妥当 認 企業会計

準 準 株式会社 及 連結子会社 企業 団 当該連結計算書類 係

期間 産及 損益 状況 要 い 適 表示 い 認

利害関係

会社 当 査法人又 業 執行社員 間 認会計士法 規定 載 利害関係

い

「貸

計算書類

係

会計監査報告

独立監査人

監査報告書

」0 1監日

株式会社

締役会 御中

限 任 査法人

指定 限 任社員

業 執 行 社 員

認会計士 松嶋 敦 

指定 限 任社員

業 執 行 社 員

認会計士 澤 啓 

指定 限 任社員

業 執 行 社 員

認会計士 室 秀夫 

当 査法人 会社法第4」買条第 項第 規定 株式会社 「重

日 」0 」1日 第84期 業 度 計算書類 わ 借対照表 損益計算書 株

主資 等変動計算書及 個 注 表並 附属明 書 い 査 行

計算書類等 対 経営者 任

経営者 任 国 い 般 妥当 認 企業会計 準 準 計算書類及

附属明 書 作 適 表示 あ 又 誤 要 虚偽表示

い計算書類及 附属明 書 作 適 表示 経営者 必要 断 部統制

整備及 運用 含

査人 任

当 査法人 任 当 査法人 実施 査 い 独立 立場 計算書類及 附属

明 書 対 意見 表明 あ 当 査法人 国 い 般 妥当 認

査 準 準 査 行 査 準 当 査法人 計算書類及 附属明 書

要 虚偽表示 い う い 合理的 保証 得 査計画 策定

査 実施 求 い

査 い 計算書類及 附属明 書 金 及 開示 い 査証 入手 手

実施 査手 当 査法人 断 又 誤 計算書類及 附属明

書 要 虚偽表示 評価 い 選択及 適用 査 目的 部統制 効

性 い 意見表明 い 当 査法人 評価 実施 状況 応

適 査手 立案 計算書類及 附属明 書 作 適 表示 関連

部統制 検討 査 経営者 採用 会計方針及 適用方法並 経営者

行わ 見積 評価 含 全体 計算書類及 附属明 書 表示 検討 含

当 査法人 意見表明 礎 十 適 査証 入手 断 い

査意見

当 査法人 計算書類及 附属明 書 国 い 般 妥当 認

企業会計 準 準 当該計算書類及 附属明 書 係 期間 産及 損益 状況

要 い 適 表示 い 認

利害関係

会社 当 査法人又 業 執行社員 間 認会計士法 規定 載 利害関係

い

「8

監査役会

監査報告

監

査

報

告

書

当 査役会 「重 日 」0 」1日 第84期 業 度 締役 職 執行 関 各 査役 作 査報告書 審議 査報告書 作 報告い

査役及 査役会 査 方法及 容

。1) 査役会 査 方針 職 担等 定 各 査役 査 実施状況及 結果 い 報告 締役等及 会計 査人 職 執行状況 い 報告 必要 応 説明 求

。「) 各 査役 査役会 定 査役 査 準 準 査 方針 職 担等 い 締役 部 査部門 使用人等 意思疎通 情報 及 査 環境 整備

方法 査 実施

締役会 要 会議 出席 締役及 使用人等 職 執行状況 い 報告 必要 応 説明 求 要 決裁書類等 閲覧 社及 主要 業所 い 業 及 産 状況 調査い 子会社 い 子会社 締役及 査役等 意思疎通及 情報 交換 必要 応 子会社 業 報告

業報告 載 い 締役 職 執行 法 及 定款 適合 確保 体制 株式会社及 子会社 企業 団 業 適 確保 必要 会社 法施行規則第100 条第 項及 第 項 定 体制 整備 関 締役会決議 容及 当該決議

整備 い 体制 部統制 い 締役及 使用人等 構築及 運用 状況 い 定期的 報告 必要 応 説明 求 意見 表明い

会計 査人 独立 立場 保持 適 査 実施 い 視及 検証

会計 査人 職 執行状況 い 報告 必要 応 説明 求 会計 査人 職 遂行 適 行わ 確保 体制 会社計算規則第1」1条各 掲 項 査 関 品質管理 準 1貸 10 「8日企業会計審議会 等 整備

い 旨 通知 必要 応 説明 求

方法 当該 業 度 係 業報告及 附属明 書 計算書類 借対照表 損益計 算書 株主資 等変動計算書及 個 注 表 及 附属明 書並 連結計算書類 連結 借対照表 連結損益計算書 連結株主資 等変動計算書及 連結注 表 い 検討い

査 結果

。1) 業報告等 査結果

業報告及 附属明 書 法 及 定款 い 会社 状況 く示 い 認 締役 職 執行 関 行 又 法 若 く 定款 遊 大 実 認 部統制 関 締役会決議 容 相当 あ 認 当該 部統制

関 業報告 載 容及 締役 職 執行 い 指摘 項 認 。「) 計算書類及 附属明 書 査結果

会計 査人 限 任 査法人 査 方法及 結果 相当 あ 認 。」) 連結計算書類 査結果

会計 査人 限 任 査法人 査 方法及 結果 相当 あ 認

」0 「0日

株式会社 査役会

常勤 査役 中島輝久 

常勤 査役 藤嶋省 

社外 査役 近藤 

社外 査役 鈴木良樹 

「重

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第 号議案 余金 処 件

当社 株主 皆様 対 利益還元 経営 要課 置付 連

結配当性向」0％ 目処 業績 案 配当 行う 方針

方針 期 配当 次 い い 存

。1) 配当 産 種類

金銭

。「) 株主 対 配当 産 割当 関 項及 総

当社 通株式 株 金10 総 」8」貫買4重貫重10

。」) 余金 配当 効力 生 日

」0 「」日

」0

第 号議案 締役10 選任 件

総会終結 時 現 締役10 全員任期満了 締役10

選任 願いい い 存

締役候補者 次 あ

候補者 番

氏

生 日

略 地 担 当 及 要 兼 職 状 況

所 当社株式 数

1

い や

康 誠

。昭和4」 11 1貸日生)

当社入社

1「 締役就任

14 締役退任

席執行役員就任

1監 常 執行役員就任

1貸 締役就任

常 締役就任

18 表 締役 社長就任

1重 。株) 表 締役

社長就任 現 至

「「 当社 表 締役社長就任 現

至

核 要 兼職 状況眠

。株) 表 締役社長

株

1貫「4」貫」1貸

締役候補者 理

氏 締役 通算1監 表 締役社長 経験

締役会 経営 要 項 決定及 業 執行 督 十 役割 果

引 経営 指揮 執 持 的 長 目指 いくうえ 適 人

材 断 締役候補者

」1

候補者 番

氏

生 日

略 地 担 当 及 要 兼 職 状 況

所

当 社 株 式 数

「

丸 岡 好 雄

。昭和「」 10 日生)

昭和4」 当社入社

昭和買」 11 ン

ベ

社長就任

10 当社 締役就任

11 常 締役就任

1「 現 業

部長

14 常 締役退任

常 執行役員就任

「0 締役就任

常 締役就任

「「 専 締役就任 現 至

専 執行役員就任

「貸 業 部長

株

重貫貸40

締役候補者 理

氏 長 わ 全 業 越

見識 実績 当社経営 角 担う 相応 い人格 兼 備え

海外子会社社長 業 部長等 経験 通

優 経営手腕 鑑 引 締役候補者

」「

候補者 番

氏

生 日

略 地 担 当 及 要 兼 職 状 況

所

当 社 株 式 数

」

く や

栗 山 則

。昭和「8 日生)

昭和4買 当社入社

1」 精密 業 部金型 業部金型製造

部長

14 金型 業 部金型 業部金型製造

部長

1監 執行役員就任

1貸 金型 業 部 部長

「「 席執行役員就任

「4 締役就任

金型 業 部長 現 至

「8 常 締役就任 現 至

株

」貫監」重

締役候補者 理

氏 長 わ 金型 業等 越 見識 実績 当社経営

角 担う 相応 い人格 兼 備え 金型製造部長 金

型 業 部長等 経験 通 優 経営手腕 鑑 引 締役候補者

4

い

石 松 憲 治

。昭和」「 11 日生)

昭和監」 当社入社

1」 電子 業 部 業部

術部長

14 執行役員就任

新 業 進 部生産設備

部長

18 術開 部 術開 部長

「「 席執行役員就任

術 部長

「」 現 業 部

長 現 至

「4 締役就任

「8 常 締役就任 現 至

株

4貫監08

締役候補者 理

氏 長 わ 術開 等 越 見識 実績 当社経

営 角 担う 相応 い人格 兼 備え 術 部

長 業 部長等 経験 通 優 経営手腕 鑑 引

締役候補者

」」

候補者 番

氏

生 日

略 地 担 当 及 要 兼 職 状 況

所

当 社 株 式 数

監

いい

圭

。昭和「8 日生)

昭和監1 当社入社

1」 電子 業 部 術開 部長

14 執行役員就任

1買 術開 部第 術開 部長

18 管理 部東京支社長

「0 締役就任 現 至

席執行役員就任

管理 部長

「4 品質保証 部長

「重 工作機 業部長 現 至

株

10貫0貸重

締役候補者 理

氏 長 わ 術開 等 越 見識 実績 当社経

営 角 担う 相応 い人格 兼 備え 術開 部

長 品質保証 部長 工作機 業部長等 経験 通 優 経営手腕 鑑

引 締役候補者

買

わ ゆ

裕 之

。昭和」」 日生)

昭和監買 当社入社

1「 管理 部 室長

1「 資材部長

14 執行役員就任

1貸 経営企画部長

「」 管理 部 部長

「4 締役就任 現 至

管理 部長 現 至

株

8貫180

締役候補者 理

氏 長 わ 管理部門等 越 見識 実績 当社経営

角 担う 相応 い人格 兼 備え 経営企画部長 管

理 部長等 経験 通 優 経営手腕 鑑 引 締役候補者

」4

候補者 番

氏

生 日

略 地 担 当 及 要 兼 職 状 況

所

当 社 株 式 数

貸

く あ

草 敏 昭

。昭和」1 10 1貸日生)

昭和監買 当社入社

14 電子 業 部 業部長

14 執行役員就任

1買 。現 ) 業

部 現 ン ン 業部

長

18 ン

ベ 社

長就任

「」 現 業

部 現 ン 業部長

「8 執行役員 業

部 部長

「8 締役就任 現 至

「重 業 部長 現

至

株

4貫184

締役候補者 理

氏 長 わ 業等 越 見識 実績

当社経営 角 担う 相応 い人格 兼 備え 海外

子会社社長 業 部長等 経験 通 優 経営手腕 鑑

引 締役候補者

8

うえ

坂  紀

。昭和18 11日生)

昭和40 自動車工業。株) 現

自動車。株) 入社

10

ン 。株)出向

14 当社 締役就任 現 至

1監 当社 締役 社長就任

自動車。株)退職

1買 当社 表 締役社長就任

株

1監貫貸」1

締役候補者 理

氏 当社 表 締役社長 経験 経営者 優 経営手腕 高度 知

識 い 「「 当社経営 督機能 強

業 執行 い 締役 職 適 遂行 締役 適

任 あ 断 引 締役候補者

」監

候補者 番

氏

生 日

略 地 担 当 及 要 兼 職 状 況

所

当 社 株 式 数

重

ゆ

鈴 木 豊

。昭和1監 1「 1重日生)

昭和4監 等松 青木 査法人 現 限

任 査法人 入社

昭和4貸 認会計士 録 現 至

昭和買0 査法人 現 限 任

査法人 表社員

1貸 1「 査法人 退職

18 当社 締役就任 現 至

18 。株) ン社外 査役

就任 現 至

株

1貫000

社外 締役候補者 理

氏 認会計士 企業会計 精通 専門家 見地 経営全般 関

高い見識 当社 締役 適任 あ 断 引 社外

締役候補者

氏 社外 締役 任期間 総会終結 時 1「

」買

候補者 番

氏

生 日

略 地 担 当 及 要 兼 職 状 況

所

当 社 株 式 数

10

く く あ

熊 丸 邦 明

。昭和「貸 14日生)

昭和監1 。株)東芝入社

1「 10 社 ン 社

九 工場 工場長

14 社 ン 社

大 工場 工場長

1貸 東芝

社 社長

1重 。株)東芝 ン 社

生産統括 任者

「0 社 新照明

業統括部長

「4 社 定 退職

「4 社 ン 社

業部長附。嘱 )

「貸 社 ン 社退職

「8 当社 締役就任 現 至

株

社外 締役候補者 理

氏 。株)東芝 ン 社 い 長 わ 工場長。 九 工場

大 工場)及 生産統括 任者 東芝 社社長 任

半 体製品 開 製造 会社経営 携わ 豊富 知識

経験 今後 当社 業等 関

い く 当社 経営全般 対 外部 視 持 締役 役

割 果 い く 引 社外 締役候補者 い

氏 社外 締役 任期間 総会終結 時 「

注 1 締役候補者 当社 間 い 特 利害関係 あ

「 締役候補者 所 当社株式 数 役員持株会 持 含

株 満 捨 表示

」貸

」 鈴木 豊氏及 熊丸 邦明氏 社外 締役候補者 あ

当社 両氏 東京証券 引所 定 く独立役員 指定

出 両氏 再任 認 場合 引 独立役員 引所

出 定 あ

4 当社 坂 隆紀氏 鈴木 豊氏及 熊丸 邦明氏 間 会社法第4「貸条第1項

規定 法第4「」条第1項 損害賠償 任 限定 任限定契約 締結

当該契約 く損害賠償 任 限度 法 定

各氏 再任 認 場合 当該契約 定 あ

」8

211

至福岡 至小倉

至福岡 国道３号線 至小倉 ＪＲ鹿児島本線

黒崎駅

井筒屋 デパート

Ｎ

小嶺車庫バス停

高速バス 高速千代ニュータウンバス停

小嶺バス停

小嶺 Ｉ．Ｃ

． 九州自動車道接続

至福岡

至直方

至小

倉

北九州都市高速道路

〒８０７‐８５８８　北九州市八幡西区小嶺二丁目１０番１号 　　　　　　　ＴＥＬ　０９３‐６１４‐１１１１

株式会社　

三井ハイテック

西鉄イン 西鉄黒崎バスセンター

至香月

詳細図

筑豊電鉄線　黒崎駅

エスカレーター

1階西鉄黒崎バスセンターへ

1階 2階 JR黒崎駅

改札口

西鉄黒崎バスセンター

1 2 3

8 7 6 5

株主総会会場　ご案内略図

交 通

● 鹿児島 線 利用 場合………黒崎駅 車

西鉄 西鉄黒崎 ン 嶺方面行。行先番 監」)

嶺 車 歩 約

嶺車庫 車 歩 約

●西鉄高速 利用 場合………… 高速千 ン 車

約 歩 約1監

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